公告日期：2024-04-02

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-031
宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），公司决定
于 2024 年 4 月 9 日下午 2:30 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项提
示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 2:30；

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 9
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的
具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 1 日。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 1 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案名称及提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2023 年年度报告及摘要 √

2.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √

4.00 关于公司董事薪酬的议案 √

5.00 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 √

6.00 关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保 √

暨关联交易事项的议案

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

8.00 公司 2023 年度利润分配预案 √

9.00 关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保 √

……
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