公告日期:2024-04-26
成都运达科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为成都运达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届董事会独立
董事,本人任期于 2023 年 7 月结束,2023 年度任期内,本人严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定,认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下:
一、独立董事基本情况
韩风险先生,1955 年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。曾任职于铁道建筑研究设计院(现中铁第五勘察设计院)院长、党委书记,中铁十四局集团有限公司董事长、党委书记,中国铁建股份有限公司总工程师、芜湖长江隧道有限责
任公司董事长。2020 年 7 月至 2023 年 7 月任公司独立董事,现任中煤建工集团
有限公司董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况:
(一)参加董事会、股东大会情况
2023 年度本人任期内参加了公司召开的 6 次董事会会议,均为亲自出席表
决,出席了公司召开的 3 次股东大会。报告期内,本人不存在无故缺席、连续两次未亲自参加董事会会议的情况。
本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,以谨慎的态度行使表决权。本人认为,本人所参与的公司 2023 年度各次董事会、股东大会,召集和召开符合法定程序,审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。在各次董事会会议表决中本人均投了赞
成票,没有提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
(二)对公司重大事项发表独立意见情况
2023 年度任期内,本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会。2023 年度任期内,本人对公司下列有关事项发表了独立意见,并出具书面意见:
时间 会议届次 独立意见内容 意见类型
第四届董事会第 关于公司及子公司使用闲
2023 年 2 月 27 日 四十三次会议 置自有资金理财的独立意 同意
见
第四届董事会第 关于公司向控股股东租赁
2023 年 4 月 10 日 四十四次会议 房屋的关联交易事项的独 同意
立意见
1 关于 2022 年度控股股东
及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的独
立意见
2 关于 2022 年度关联交易
事项的独立意见
3 关于 2022 年度内部控
第四届董事会第 制自我评价报告的独立意
2023 年 4 月 26 日 四十五次会议 见 同意
4 关于公司续聘 2023 年
度审计机构的独立意见
5 关于 2022 年度利润分
配预案的独立意见
……
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