公告日期：2021-04-21

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-021
北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议通知已于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于
2021 年 4 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

公司 2020 年度独立董事述职报告详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2020 年年度报告》及其摘要详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

公司《2020 年度财务决算报告》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的公告》及独立董事意见详见公司于
2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。


独立董事发表了同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了内部控制鉴证报告，详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于 2021 年 4
月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

独立……
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