公告日期：2024-04-25

2023 年度独立董事述职报告

（李量）

各位股东及股东代表：

本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。

在 2023 年度任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席会议情况

2023 年度公司共召开董事会会议 19 次，股东大会 6 次，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 出席股东大会次数

7 7 0 0 3

以上参加的历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、2023 年履职情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东大会情况

2023 年度，本人任职期内公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。

2、出席董事会情况

2023 年度，本人任职期内公司共召开 7 次董事会，本人均参加。

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，2023 年度任职期间无授权委托其他独立董事出席会议情况，且本人未对公司任何事项提出异议。

三、专业委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会的主任委员和召集人，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了提名委员会召集人的专业职责。
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、独立董事专门会议履职情况

本人于 2023 年 5 月 15 日正式离任，任职期间公司尚未制定及实施独立董事专门会议
制度。

五、行使特别职权情况

2023 年，本人未在任职期间行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提议召开临时股东大会；

3、提议召开董事会会议；


4、依法公开向股东征集股东权利；

5、对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

6、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极进行沟通，审阅了内部审计机构的年度审计工作计划、季度审计工作报告等事项，与会计师事务所就定期报告及财务报告进行深度探讨和交流，促进审计结果的客观性和公正性。

七、保护投资者权益方面所做的工作

1、切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。本人高度关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、资金占用、利润分配、对外担保、募投项目进展等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司动态，切实按照《……
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