公告日期：2024-04-25

立中四通轻合金集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司董事会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2023 年主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开 18 次监事会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议决议

第四届监事会 关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联
1 2023/1/16 第二十九次会 交易的议案、关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联
议决议 交易的议案、关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年
度日常关联交易计划的议案。

第四届监事会 关于公司全资子公司与包头市东河区人民政府签订<投资协
2 2023/2/14 第三十次会议 议书>的议案

决议

关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案、逐项审议关于调整公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司
第四届监事会 债券预案（修订稿）的议案、关于公司向不特定对象发行
3 2023/3/6 第三十一次会 可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案、公司
议决议 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案、关于向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的议案、关于制定公司可转换公司债券持有人会议
规则（修订稿）的议案。

第四届监事会 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
4 2023/3/7 第三十二次会 性股票（第二批次）的议案

议决议


第四届监事会 关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要
5 2023/3/28 第三十三次会 求的议案

议决议

关于监事会 2022 年度工作报告的议案、关于 2022 年年度
财务决算报告的议案、公司 2022 年度报告全文及其摘要的
议案、2022 年度利润分配预案议案、公司 2022 年度内部控
制评价报告的议案、关于续聘 2023 年度财务审计机构的议
案、关于 2023 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担
保的议案、关于 2023 年开展期货套期保值业务的议案、关
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。