公告日期：2024-04-25

股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2024-040 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12
日以通讯方式向全体监事传达召开第五届监事会第十四次会议的通知，本次会议
于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。此次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，公司董事会秘书李志国先生、中原证券股份有限公司保荐代表人刘军锋和王剑敏先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》


监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

监事会认真审阅了公司2023年年度报告全文及其摘要，公司编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《关于2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。

报告具体内容公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

报告具体内容公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、审议《关于续聘 202……
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