公告日期：2024-11-27

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-150
债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2024 年 11 月 21
日以邮件等方式发出第六届监事会第五次会议通知，于 2024 年 11 月 26 日在公
司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的
议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

红相股份有限公司监事会
2024 年 11 月 26 日

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