公告日期：2024-11-19

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-052
浙江唐德影视股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票
相关事项已经本公司 2020 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议、
2020 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议、2020 年 12 月 7 日召开的
2020 年第九次临时股东大会审议通过、2021 年 11 月 17 日召开的第四届董事会
第十七次会议和 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会、2022
年 11 月 14 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2022 年 11 月 30 日召开的
2022 年第四次临时股东大会、2023 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第三十八次
会议、2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第二次会议和 2023 年 12 月 5 日
召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行
股票申请已于 2024 年 8 月 9 日由深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会注
册，尚需中国证监会同意注册。

由于市场变化，结合公司实际情况，为推进本次向特定对象发行股份事宜顺
利实施，2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司于 2020
年 11 月 21 日公告的向特定对象发行 A 股股票方案中的发行价格和发行数量进
行了调整，该议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

调整后的方案与原方案的对比情况如下表：


项 调整前原方案 本次调整后的方案

目

发 本次向特定对象发行股票 本次向特定对象发行股票的定价基
行 的定价基准日为公司第三届董 准日为公司第三届董事会第四十一次会价 事会第四十一次会议决议公告 议决议公告日。本次向特定对象发行股
格 日。本次向特定对象发行股票 票的价格为 8.19 元/股。发行价格参考
的价格为3.94元/股。发行价格 审议本次方案调整的董事会召开之日前
不低于定价基准日前二十个交 二十个交易日公司股票交易均价确定，
易日公司股票交易均价（定价 不低于审议本次方案调整的董事会召开
基准日前20个交易日公司股票 之日前二十个交易日公司股票交易均价
交易均价=定价基准日前20个 的 80%，且不低于定价基准日前二十个
交易日公司股票交易总额/定 交易日公司股票交易均价（定价基准日
价基准日前20个交易日公司股 前 20 个交易日公司股票交易均价=定价
票交易总量）的80%。 基准日前 20 个交易日公司股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易总量）的 80%。

本次向特定对象发行的股 本次向特定对象发行的股票数量不
票数量不超过104,729,750股。 超过50,382,810股。

发

行 本次向特定对象发行A股 本次向特定对象发行A股股票的发
数 股票的发行对象为易通公司1 行对象为易通公司1名特定投资者，拟认
量 名 特 定 投 资 者 ， 拟 认 购 购50,382,810股。发行对象资金来源为自
及 104,729,750股。发行对象资金 有或自筹资金。

发 来源为自有或自筹资金。 发行对象最终实际认购的发行数量
行 发行对象最终实际认购的 将在本次发行获得深圳证券交易所审核
对 发行数量将在本次发行获得深 通过及中国证监会同意注册后，由公司象 圳证券交易所审核通过及中国 董事会根据公司股东大会的授权及发行
证监会同意注册后，由公司董 时的实际情况，与本次发行的保荐机构
事会根据公司股东大会的授权 （主承销商）协商确定。若公司股票在本

及发行时的实际情况，与本次 次发行定价基准日至发行日……
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