公告日期：2016-06-28

2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-066

四川环能德美科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2016年6月27日（星期一）下午14:00。

网络投票时间：2016年6月26日-2016年6月27日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年6月27日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年6月26日下午15:00至2016年6月27日下午15:00期间的任意时间。

2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）多功能厅会议室（一楼）

4、召集人：董事会，本次股东大会由公司第二届董事会第二十九次会议审议通过召集。

5、主持人：由于公司董事长倪明亮先生因公务出差不能出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事李世富先生主持。



2016年第一次临时股东大会决议公告

6、公司分别于2016年6月8日、2016年6月22日在巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2016年6月20日，公司股份总数为

176,621,269股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份102,464,215股，占公司总股份的58.0135％。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份95,628,508股，占公司总股份的54.1433％。

通过网络投票的股东13人，代表股份6,835,707股，占公司总股份的

3.8703％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东23人，代表股份17,990,815股，占公司总股份的10.1861％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份11,155,108股，占公司总股份的6.3158％。

通过网络投票的股东13人，代表股份6,835,707股，占公司总股份的

3.8703％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

审议通过《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》总表决情况：



2016年第一次临时股东大会决议公告

同意102,392,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9301％；反对71,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意17,919,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.6020％；反对71,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、孙立现场见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序……
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