公告日期：2024-05-11

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-024
昇辉智能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善，具体修订内容如下（修改的内容以加粗字体显示）：

修订前 修订后

第十二条 依法登记，公司的经营范 第十二条 公司的经营范围：一般项围：研发、生产、销售电气设备、电源 目：配电开关控制设备研发；配电开设备、元件、输配电及控制设备及进出 关控制设备制造；配电开关控制设备口业务；电气安装（国家限定公司经营 销售；输配电及控制设备制造；智能或禁止进出口的商品及技术除外）。 输配电及控制设备销售；输变配电监
测控制设备制造；输变配电监测控制
设备销售；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；电力电子元器件制
造；电力电子元器件销售；电气设备
销售；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；合成材料销售；新型膜材
料销售；生物基材料销售；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；
货物进出口；技术进出口（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）;

许可项目：电气安装服务，输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试
验；建设工程施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司合 合并；

并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者股 股权激励；

权激励； （四）股东因对股东大会……
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