公告日期：2024-04-29

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-007

昇辉智能科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在
公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，对公司经营活动、财务状况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。监事会报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

公司监事会在全面审核公司 2023 年度报告全文及其摘要后，一致认为：公
司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司<2023年度审计报告>的议案》

公司 2023 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。

《公司 2023 年度审计报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2023年度财务决算报告》

经审核，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现
归属于母公司净利润-1,696,043,150.77 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分
配利润为-977,090,041.32 元，资本公积为 1,825,305,360.10 元。鉴于 2023 年度亏
损，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股
东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《20……
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