公告日期：2024-04-24

昆仑万维科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

证券简称：昆仑万维

证券代码：300418

2024 年 4 月


2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司召开 17 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第四届董事会第三十八次 2023-01-09 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议
会议 案》

第四届董事会第三十九次 2023-01-30 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提
会议 供担保的议案》

审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2023 年限制性股票励计划实施考
核管理办法>的议案》

第四届董事会第四十次会 2023-02-24 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年
议 限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议通过《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权
的议案》

审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》

第四届董事会第四十一次 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励
会议 2023-03-14 对象名单及授予数量的议案》

审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的
议案》

审议通过《关于公司<2022 年年度审计报告>的议案》
审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议
第四届董事会第四十二次 2023-04-10 案》

会议 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
案》

审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>


会议届次 ……
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