公告日期：2024-04-24

昆仑万维科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2023 年履行职责情况述职如下：

一、参加董事会、股东大会情况

2023 年公司共召开了十七次董事会，七次股东大会。本人任职期间应参加七次董
事会，实际参加七次董事会，均为通讯方式参加；本人应列席两次股东大会，实际列席两次股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。

二、2023 年发表的独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

时间 董事会 发表独立意见事项 意见
类型

1、《关于公司董事长的选举，总经理、高

2023.7.14 第五届董事会第一次会议 级管理人员、董事会秘书、财务总监的聘任 同意
的独立意见》

1、《关于控股股东及其他关联方占用公司

资金的独立意见》

2、《关于公司对外担保情况的独立意见》

2023.8.24 第五届董事会第二次会议 3、《关于 2020 年限制性股票激励计划第 同意
三个归属期归属条件成就事项的独立意见》

4、《关于作废部分已授予但尚未归属的

2020 年限制性股票事项的独立意见》

2023.9.11 第五届董事会第三次会议 1、《关于补选董事事项的独立意见》 同意

时间 董事会 发表独立意见事项 意见
类型

2023.9.13 第五届董事会第四次会议 1、《关于转让北京绿钒的交易事项的独立 同意
意见》

2023.11.21 第五届董事会第六次会议 1、《关于转让控股子公司北京绿钒股权及 同意
债权暨关联交易事项的独立意见》

1、《关于公司向银行申请授信并由控股股

东提供关联担保事项的独立意见》

2023.12.7 第五届董事会第七次会议 2、《关于公司及全资子公司向银行申请授 同意
信并由控股股东及公司分别提供担保事项

的独立意见》

三、对公司进行现场调查的情况……
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