公告日期：2024-04-24

昆仑万维科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2023 年履行职责情况述职如下：

一、参加董事会、股东大会情况

2023 年公司共召开了十七次董事会，七次股东大会。本人任职期间应参加十七次
董事会，实际参加十七次董事会，一次为现场参加，十六次为通讯方式参加；本人应列席七次股东大会，实际列席七次股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。

二、2023 年发表的独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

时间 董事会 发表独立意见事项 意见
类型

2023.1.9 第四届董事会第三十八次会议 1、《关于转让全资子公司股权暨关联交易事 同意
项的独立意见》

1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计

划（草案）及其摘要的独立意见》

2、《关于本次限制性股票激励计划设定指

2023.2.24 第四届董事会第四十次会议 标的科学性和合理性的独立意见》 同意
3、《关于注销2019年股票期权激励计划已

过行权期但尚未行权的股票期权的独立意

见》


时间 董事会 发表独立意见事项 意见
类型

1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计

2023.3.14 第四届董事会第四十一次会议 划激励对象名单及授予数量的独立意见》 同意
2、《关于向激励对象授予限制性股票的独

立意见》

1、《关于向激励对象授予限制性股票的独

立意见》

2、《关于公司聘任 2023 年度审计机构的

独立意见》

3、《关于 2022 年度内部控制自我评价报

告的独立意见》

2023.4.10 第四届董事会第四十二次会议 4、《关于公司控股股东及其他管理人占用 同意
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