公告日期：2024-04-24

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-019

昆仑万维科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；


（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室
二、本次股东大会拟审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于公司<2023 年度报告全文及摘要>的议案》 √

2.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规

9.00 √

划的议案》

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2、上述相关议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议
审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关
公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报……
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