公告日期：2024-05-17

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-030
佛山市南华仪器股份有限公司

2023 年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开的日期和时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。
2、网络投票的日期和时间：2024年5月17日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月17日
上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。

3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼
会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长杨耀光先生。

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


1、股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份
49,627,371 股，占公司有表决权股份总数的 36.8803%，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 49,280,271 股，占公司有表决权股份总数的36.6224%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 347,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2579%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 347,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2579%。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通
过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 347,100 股，占公司有表决权股份总数的0.2579％。

3、其他人员出席情况:

公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市中伦(广州)律师事务所孙巧芬、曾思列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案。

表决结果：同意票 49,616,271 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份的 99.9776%；反对票 11,100 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0224%；弃权票 0 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 336,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.8021％；反对 11,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。

2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 49,616,271 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份的 99.9776%；反对票 11,100 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0224%；弃权票 0 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 336,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.8021％；反对 11,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。

3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 49,616,271 股，占出席股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。