公告日期：2016-12-05

证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-085

快乐购物股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年12月21日（星期三）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年12月20日15:00至12月21日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日2016年12月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市运达喜来登酒店。

二、会议审议事项

议案1《关于变更会计师事务所的议案》

（相关公告具体内容见公司在2016年12月5日巨潮资讯网披露的相关公告。）三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办

3、登记时间：2016年12月15日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式：

联系人：黄建庸、胡凌玲

电话：0731-82168010

传真：0731-82168888-00440

地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼

邮编：410003

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第二届董事会第二十五次会议决议

快乐购物股份有限公司董事会

2016年12月5日

附件1：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“快乐投票”

2、议案设置与意见表决

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号 议案名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。