公告日期：2024-12-25

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-094
广东正业科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独
立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第二十八次会议，
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生、方志华先生、朱和海先生、徐灿先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，吴志军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人担任上市公司独立董事的家数均不超过 3 家，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。三名独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人的人数不少于公司董
事会人员总数的三分之一，拟任董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式逐项表决选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次换届选举后，公司第五届董事会独立董事祝福冬先生不再担任公司第六届董事及董事会各专门委员会相关职务；祝福冬先生在担任董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第五届董事会非独立董事徐田华先生不再担任公司第六届董事及董事会各专门委员会相关职务，其离任后将在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，徐田华先生持有公司股份 120,199 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，其所持股份仍将继续遵守前述法律法规和规范性文件中有关股份买卖的限制性规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行董事义务。公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

1、余笑兵先生简历

余笑兵先生，汉族，1967 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，统计师。1990 年 7 月参加工作，历任华意电冰箱厂二车间负责人；华意电器总公司企管处副处长、总经理助理、副总经理；华意压缩机股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长；景德镇国家高新技术产业开发区党工委委员、副主任；景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司党委副书记、总经理等职务；现任景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人；兼景德镇高新技术产业开发区工作委员会副书记；江西直升机有限公司董事长；景德镇合盛产业投资发展有限公司党委书记、董事长。2023 年 7月至今，任本公司董事长。

余笑兵先生未持有公司股份，在公司实际控制人、控股股东及其一致行动人等单位任职；与其……
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