公告日期：2024-04-26

证券代码： 300410 证券简称：正业科技 公告编号： 2024-027
广东正业科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、微信和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4
月 24 日上午 11 点 30 分以现场方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。
本次会议由监事会主席胡建平先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监
事会议事规则》 的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经全体监事认真审议如下议案：
1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
2023 年度监事会工作情况详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年度监
事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为： 公司编制的 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年年度报告》及其摘要。
《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对报告期内公
司 2023 年度内部控制评价报告进行了认真核查。经核查，我们认为公司目前已建
立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，
但存在部分内部控制需要加强执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。监事会将继续
监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强
化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司 2023 年
度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度拟不进行利润
分配的说明公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金
的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同意通过该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度申请综合授信
额度的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
监事会认为：本次对外担保事项有助于公司及合并报表范围内的公司获得经
营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响。同意通过该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度对外担保额度
预计的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于未弥补亏损超过实收股
本总额三分之一的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
永……
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