公告日期：2019-08-24

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-068
广东道氏技术股份有限公司

第四届监事会2019年第5次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会 2019 年第
5 次会议的通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事
发出,并于 2019 年 8 月 23 日在佛山子公司会议室以现场方式召开。应参与表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本公司财务总监吴伟斌先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席余祖灯先生主持，参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

1、 审议通过《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

经全体监事审议后认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审核符
合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、 审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
经全体监事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

国家财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据以上通知的规定和要求，公司将对原会计政策相关内容进行相应变更，本次变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司监事会
2019 年 8 月 23 日

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