公告日期：2024-04-24

天津凯发电气股份有限公司

2023 年年度报告

【2024 年 4 月】


2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析—公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 316,681,944 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税），送红股 0 股（含

税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理...... 36
第五节 环境和社会责任...... 54
第六节 重要事项...... 55
第七节 股份变动及股东情况 ...... 64
第八节 优先股相关情况...... 71
第九节 债券相关情况...... 72
第十节 财务报告...... 75

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、凯发电气 指 天津凯发电气股份有限公司

北京南凯 指 北京南凯自动化系统工程有限公司，系公司的全资子公司

北京瑞凯 指 北京瑞凯软件科技开发有限公司，系公司的全资子公司

天津东凯 指 天津东方凯发电气自动化技术有限公司，系公司的控股子公司，已于 2023 年
10 月注销

天津优联 指 天津阿尔法优联电气有限公司，系公司的控股子公司

天津保富 指 天津保富电气有限公司，系公司全资子公司

天津华凯 指 天津华凯电气有限公司，系公司的控股子公司

凯发德国 指 KeyviaGermany GmbH 或 KeyviaDeutschland GmbH，系公司在德国为购买境外
资产 RPS、RPSSignal 专门收购的全资子公司

RPS 指 RailPower Systems GmbH，系公司在德国收购的全资子公司

RPS 指 RPS Signal GmbH，系公司在德国收购的全资子公司

Signal

可转债 指 天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券

通号集团 指 中国铁路通信信号集团有限公司

立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中铁电气化局 指 中铁电气化局集团有限公司

国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司

中国证监会 ……
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