公告日期：2024-04-24

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-015
天津凯发电气股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2024 年4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况

中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”含其合并报表范围内子公司，下同）持有公司 36,686,852 股股份，占公司总股本的比例为 11.53%，为公司第二大股东，为公司的关联法人。

公司子公司天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）的少数股东华控技术转移有限公司为清华大学 100%持股的全资孙公司，是清华大学知识产权对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方，韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩为清华大学教师，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，清华大学为天津华凯的关联法人。

公司全资子公司 Rail Power Systems GmbH（以下简称“RPS”）与 Tybasi B.
V.Netherland 合资设立了 GSF RAIL INFRA GmbH（以下简称“GSF”），双方各
自持有其 50%股权比例，GSF 系 RPS 的合营公司。

2024 年度，公司预计向通号集团、天津华凯预计向清华大学、RPS 预计向GSF 采购/销售商品、提供技术服务合计金额不超过 2 亿元人民币，其中公司与通号集团交易金额不超过 10,000 万元，天津华凯与清华大学交易金额不超过
2,000 万元，RPS 与 GSF 交易金额不超过 8,000 万元。

2024 年 1 月至今，公司尚未与通号集团、天津华凯尚未与清华大学、RPS 尚
未与 GSF 签订关联交易协议，未来公司将根据实际经营情况，根据市场定价政
策及定价依据，在不损害公司和股东利益的情况下，与其签署相关协议。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人介绍

1、公司名称：中国铁路通信信号集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100001676W

公司类型：有限责任公司(国有独资)

住所：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 19 层(园区)
法定代表人：楼齐良

注册资本：1,000,000 万人民币

成立日期：1984 年 01 月 07 日

经营范围：对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；铁路含地铁通信、信号、电力、自动控制设备的生产；上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、施工、配套工程施工；进出口业务；承包境外铁路电务工程及境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；公路交通、机场、港口、工矿的通信、信号、电力、自动控制工程的勘察、设计、安装、施工及配套房屋建筑；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；设备及自有房屋的出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、名称：清华大学。

中文名称 清华大学

注册地址 北京市海淀区清华园

法定代表人 王希勤

开办资金 184,219 万元

统一社会信用代码 12100000400000624D

机构性质 事业单位

培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经
宗旨和业务范围 济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学
类、医学类、管理学类、艺术学类学科本科、硕士研
究生和博士研究生学历教育教育学类学科硕士研究生

和博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继
续教育、专业培训与学术交流

3、公司名称：GSF RAIL INFRAG……
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