公告日期：2019-05-11

浙江花园生物高科股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于2019年5月27日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2019年5月27日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年5月26日-5月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月26日15:00-5月27日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登

6、股权登记日：2019年5月20日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2019年5月20日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

8、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2019年5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √

四、股东大会登记方法

1、登记时间：2019年5月23日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:00）；

2、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）本次会议不接受电话登记。

五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
六、其他事项

1、会议联系人

联系人：公司证券部 联系电话：0579-86271622 传真……
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