公告日期：2024-04-22

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人林挺宇（Lin Tingyu）作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维
护全体股东尤其是中小股东的利益。本人于 2022 年 6 月 15 日公司股东大会审议
通过补选独立董事事项后，出任公司独立董事，现将 2023 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人林挺宇（LinTingyu），男，1963 年 5 月出生，新加坡国籍，毕业于新加
坡国立大学半导体微电子专业，博士研究生学历。曾任国家重大专项“02”专项课题组长及首席科学家、清华大学集成电路专委会理事、清华大学创业大赛导师、国际半导体 CSR 编委会理事。曾就职于中国航天工业部一院 11 所从事火箭发动机设计与制造、新加坡飞利浦电子有限公司，美国朗讯公司及美国摩托罗拉电子（谷歌）有限公司以及新加坡微电子所从事集成电路研究及产业化工作。目前任广东佛智芯微电子研究有限公司副总经理、首席科学家，宁波德葳智能科技有限公司董事长，广东工业大学佛山研究院首席科学家，广东禾木科技有限公司总经理，武汉精测电子集团股份有限公司顾问；2022 年 6 月至今担任公司独立董事。
2023 年度，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况


（一）出席董事会情况

2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人均亲自出席了会议，无缺席和委
托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真审阅，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故本人对任职期间召开的董事会所有议案均投赞成票，不存在有异议的情况。

在参与董事会针对重大事项的审议决策过程中，本人通过与公司经营管理层沟通、事前审阅有关资料等，充分了解议案内容、行使有关职权。如，公司 2023年 7 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，本人基于自身的专业知识，对最终投资标的 ABF 高端载板项目的具体情况与其他董事进行了充分沟通，提示了有关投资风险。基于对议案的充分讨论、以及公司对本人工作的配合，本人对议案投出赞成票。

（二）出席股东大会情况

2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人作为独立董事出席了 3 次会议，
分别为 2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会和 2023 年第二次临时
股东大会。

（三）参与董事会专门委员会及相关事项审议情况

2023 年度，本人均亲自出席了本人担任委员的专门委员会会议，审核公司董事、高管薪酬考核情况，评估公司全资子公司与专业投资机构共同投资的战略意义和影响，了解公司信息披露工作情况，就相关决策事项与与会委员认真查阅及审议相关议案，并向董事会报告，勤勉尽职履行专门委员会委员的职责，为公司经营的重大决策履行前期核查及准备职责。

1、2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，具体情况如
下：

（1）第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于非独立
董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2022 年度津贴、
2023 年度津贴方案的议案》和《关于高级管理人员 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬方案的议案》。

2、2023 年度，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：
（1）第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。

（四）参与独立董事专门会议及相关事项审议情况

1、2023 年度，本人认真审核了议案相关资料，与公司其他独立董事一起对相关事项发表事前认可意见如下：

（1）对 2023 年度日常关联交易预计的事项发表如下事前认可意见：

经调查了解，我们认为公司 2023 年……
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