公告日期：2021-04-16

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2021-016
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议，董事会决定召集召开 2020 年度股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）。

7、出席对象：


（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

凡于 2021 年 5 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《2020 年度股东大会授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的议案：

1、2020 年度董事会工作报告；

2、2020 年度监事会工作报告；

3、2020 年度报告及摘要；

4、2020 年度利润分配预案；

5、2020 年度财务决算报告；

6、关于向银行申请综合授信额度的议案；

7、关于非独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案；

8、关于独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案；

9、关于监事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案；

10、关于续聘 2021 年度审计机构的议案；

11、关于修订《公司章程》的议案；

12、关于修订《董事会议事规则》的议案；

13、关于增补第四届董事会非独立董事的议案；


14、关于增补第四届董事会独立董事的议案。

（二）上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》和《第四届监事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中议案 11 属于特别决议
事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（四）公司第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（五）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后……
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