公告日期：2024-12-21

上海飞凯材料科技股份有限公司

股东会议事规则

目 录


第一章 总 则 ...... 1

第二章 股东会的召集 ...... 1
第三章 股东会的提案与通知...... 4
第四章 会议登记...... 6
第五章 股东会的召开 ...... 7
第六章 股东会的表决和决议...... 9
第七章 股东会记录...... 15

第八章 其 他 ...... 16

上海飞凯材料科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司股东的合法
权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职
权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东
大会规则》、《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。

第二条 股东会是公司的最高权力机构。
第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。
第四条 公司召开股东会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和公司章程的规定;

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一
会计年度结束后的 6 个月内举行。

第六条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会:


(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者《公司章程》所定
人数的三分之二时;

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时;

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(四) 董事会认为必要时;

(五) 监事会提议召开时;

(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第七条 董事会应当在上述第五条、第六条规定的期限内按时召集股东会。

公司在上述期限内不能召开股东会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机
构和深圳证券交易所, 说明原因并公告。

第八条 经全体独立董事过半数同意, 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对
独立董事要求召开临时股东会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和《公
司章程》的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书
面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东会的通知; 董事会不同意召开临时股东会的, 应当说明理由并公告。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会, 并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定, 在收到提议后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东会的通知, 通知中对原提议的变更, 应当征得监事会的同意。


董事会不同意召开临时股东会, 或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的,
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责, 监事会可以自行召集和
主持。

第十条 ……
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