公告日期：2019-12-20

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-066
苏州天华超净科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

根据苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 9 日
召开的第四届董事会第十五次会议决议，定于 2019 年 12 月 26 日召开公司 2019
年第一次临时股东大会。本次股东大会通知已于 2019 年 12 月 10 日在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网公告。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：00。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月
26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间
为 2019 年 12 月 26 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 26 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 12 月 20 日（星期五）。


7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2019 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项

议案 1：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》；（采用累积投票制）

1.01 选举裴振华先生为第五届董事会非独立董事；

1.02 选举容建芬女士为第五届董事会非独立董事；

1.03 选举陆建平先生为第五届董事会非独立董事；

1.04 选举王珩女士为第五届董事会非独立董事。

议案 2：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》；（采用累积投票制）

2.01 选举沈同仙女士为第五届董事会独立董事；

2.02 选举龚菊明先生为第五届董事会独立董事。

议案 3：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》；（采用累积投票制）

3.01 选举周新杰女士为第五届监事会非职工代表监事；

3.02 选举陈雪荣先生为第五届监事会非职工代表监事。

三、会议登记方法

1、登记时间：2019 年 12 月 23 日，上午 10:00-11:30 ，下午 13:00-17:00；
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2019 年 12 月 23 日 17:00 之前寄达
或传真到公司。

2、登记地点：江苏省苏州工业园区双马街99号苏州天华超净科技股份有限公司证券事务部（邮政编码:215121），传真号码：0512-62852120；如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东大会” 字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会……
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