公告日期：2024-06-04

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-042
中节能国祯环保科技股份有限公司

关于修订《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三 十二次会议审议通过了《关于公司注销回购股份并减少册资本的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。

根据相关规定和公司实际情况，本次注销回购股份造成公司注册资本减少， 拟对现行《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

【69,908.2985】万元，实收资本为人 【68,104.2231】万元，实收资本为人
民币【69,908.2985】万元。 民币【68,104.2231】万元。

第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为

【69,908.2985】万股，均为普通股。 【68,104.2231】万股，均为普通股。

本次修订需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。在股东大会审议通过后，授权公司董事 长及其授权人士办理工商变更、备案等手续。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二四年六月三日


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