公告日期：2017-03-31

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-031



飞天诚信科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；



2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。



一、会议召开情况



飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2016 年度股东大会于 2017



年3月31日（星期五）下午13:30在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17



层公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。



二、会议出席情况



通过现场和网络投票的股东16人，代表股份275,278,122股，占上市公司



总股份的65.8491%。



其中：通过现场投票的股东9人，代表股份275,140,968股，占上市公司总



股份的65.8163%。



通过网络投票的股东 7 人，代表股份 137,154 股，占上市公司总股份的



0.0328%。



出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以



下称“中小股东”）10人，代表股份151,154股，占上市公司总股份的0.0362%。



三、议案审议表决情况



与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：



1.审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；



议案表决情况：



同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对



136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未



投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。



2.审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；



议案表决情况：



同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对



136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未



投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。



3.审议通过《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》；



议案表决情况：



同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对



136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未



投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。



4.审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



议案表决情况：



同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对



136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未



投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。



5.审议通过《关于公司2016年度利润分配分案的议案》；



议案表决情况：



同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对



136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未



投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。



中小股东总表决情况：



同意15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的9.9237%；反对136,154



股，占出席会议中小股东所持股份的90.0763%；弃权0股（其中，因未投票默



认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。



6.审议通过《关于公司董事2017年度薪酬方案的议案》；



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