公告日期：2024-04-25

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（赵庆章）

各位股东及股东代表：

本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、个人基本情况

赵庆章，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949 年出生，化学纤维博士，研究员，已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2023 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会，应出席董事会 4 次，本人亲自
出席董事会 4 次，本人出席董事会会议的情况如下：

姓名 应出席董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未


会次数 次数 次数 亲自出席会议

赵庆章 4 4 0 0 否

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次股东大会，本人亲自列席 1 次。

（二）发表独立董事意见情况

2023 年度本人任职期间，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
2023 年 5 月 22 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，独立董事对关于聘任高
级管理人员的事项发表了同意的独立意见并被采纳。

2023 年 8 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，独立董事对《关于<2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了同意独立意见并被采纳。

2023 年 9 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，独立董事对《关于 2022
年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》发表了同意独立意见并被采纳。

（三）专业委员会履职情况

1、提名委员会

2023 年度本人任职期间，本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，秉承客观公正的态度，认真履职，以独立的立场、专业的视角、丰富的经验对公司第五届董事和高级人员的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审查。为公司人才体系建设提出专业建议，切实发挥提名委员会的作用。

2、审计委员会

2023 年度本人任职期间，本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，积极参加了审计委员工作会议，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，按照《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，参与审阅公司定期报告，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。

3、战略委员会

2023 年度本人任职期间，本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略进行了研究并提出建议。切实履行了战略委员会委员的职责。


2023 年度本人任职期间，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真审查并研究了公司董事及高级管理人员薪酬的合规性，对公司高级管理人员和核心……
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