公告日期：2024-04-25

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-009
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、制定、修订原因及依据

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对《公司章程》和相关治理制度进行了系统性的梳理与修订。

二、本次制定、修订的制度情况

序号 制度名称 是否提交股东大会审议

1 《公司章程》 是

2 《股东大会议事规则》 是

3 《董事会议事规则》 是

4 《监事会议事规则》 是

5 《独立董事工作细则》 是

6 《对外担保管理制度》 是

7 《对外投资管理制度》 是

8 《关联交易管理制度》 是

9 《募集资金管理办法》 是

10 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 是

11 《内部审计制度》 否


12 《内控监督制度》 否

13 《审计委员会工作细则》 否

14 《提名委员会工作细则》 否

15 《薪酬与考核委员会工作细则》 否

16 《战略委员会工作细则》 否

17 《董事会秘书工作细则》 否

18 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》 否

19 《内幕信息知情人登记制度》 否

20 《投资者关系管理制度》 否

21 《信息披露制度》 否

22 《独立董事专门会议制度》 否

23 《子公司管理办法》 否

24 《总经理工作细则》 否

25 《内部问责制度》 ……
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