公告日期：2024-04-25

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（赵向东）

各位股东及股东代表：

本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、个人基本情况

赵向东，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年出生，工商管理在读博士生，已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2023 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会，应出席董事会 4 次，本人亲自
出席董事会 4 次，本人出席董事会会议的情况如下：

应出席董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

姓名 缺席次数

会次数 次数 次数 亲自出席会议


赵向东 4 4 0 0 否

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次股东大会，本人亲自列席 1 次。

（二）发表独立董事意见情况

2023 年度本人任职期间，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
2023 年 5 月 22 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，独立董事对关于聘任高
级管理人员的事项发表了同意的独立意见并被采纳。

2023 年 8 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，独立董事对《关于<2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了同意独立意见并被采纳。

2023 年 9 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，独立董事对《关于 2022
年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》发表了同意独立意见并被采纳。

（三）专业委员会履职情况

1、提名委员会

2023 年度本人任职期间，本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，秉承客观公正的态度，认真履职，以独立的立场、专业的视角、丰富的经验对公司第五届董事和高级人员的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审查。为公司人才体系建设提出专业建议，切实发挥提名委员会的作用。

2、战略委员会

2023 年度本人任职期间，本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略进行了研究并提出建议。切实履行了战略委员会委员的职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解定期报告编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进……
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