公告日期：2024-04-25

北京三联虹普新合纤
技术服务股份有限公司

章程

2024 年 4 月


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章董事会......22

第一节董事......22

第二节董事会 ......24
第六章总经理及其他高级管理人员 ......29
第七章监事会......31

第一节监事......31

第二节监事会 ......31
第八章财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节财务会计制度 ......33

第二节内部审计 ......36

第三节会计师事务所的聘任 ......37
第九章通知和公告 ......37

第一节通知......37

第二节公告......38
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节合并、分立、增资和减资 ......38

第二节解散和清算 ......39
第十一章修改章程 ......41
第十二章附则......41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司由原北京三联虹普纺织化工技术有限公司整体变更设立，公司
由 31 名自然人股东、3 名法人和有限合伙股东，共 34 名股东共同出资设立。公
司在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911100007187035811。

第四条 公司于 2014 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1334 万股,于 2014 年 8 月
1 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

第五条 公司注册名称：中文名称为“北京三联虹普新合纤技术服务股份有限
公司”，英文名称为“Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co.,Ltd.”。
第六条 公司住所：北京市海淀区北清路 68 号 1 号楼二层西侧 01227－01302
第七条 邮政编码：100094

第八条 公司注册资本为人民币 叁亿壹仟玖佰万柒仟贰佰陆拾伍元。

第九条 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第十条 公司为永久存续的股份有限公司。

第十一条 董事长为公司的法定代表人。

第十二条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十三条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十五条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十六条 公司的经营宗旨：为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值。

第十七条 经依法登记,公司的经营范围：纺织化工设备的技术开发、技术转让；纺织化工工程设计、咨……
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