公告日期：2019-01-18

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-006

苏州斯莱克精密设备股份有限公司



第四届董事会第五次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况：



苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年1月18日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年1月13日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。



二、董事会会议审议情况：



（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》



为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限1年，具体内容如下：



授信银行 授信额度（万元）



中信银行吴中支行 6,000



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》



根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币2亿元。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



此议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。



本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司合

并报表范围内担保额度的公告》。



（三）审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司将以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议公司合并报表范围内担保额度的相关事项。具体的会议时间、地点另行通知。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2019年1月18日


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