公告日期：2019-03-27

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-03011
鼎捷软件股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2019年3月15日以邮件、电话确认方式发出，会议于2019年3月25日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

《公司2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

关于《公司2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：公司2018年度合并报表口径实现的归属于母公司所有者净利润79,236,721.13元，母公司实现净利润39,323,387.12元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积合计3,932,338.71元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为321,910,734.23元。


公司结合自身发展阶段和资金情况，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，通过现金分红实实在在地回报投资者，强化市场长期投资理念，建议公司2018年度利润分配预案为：

以公司总股本264,660,343股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金股利26,466,034.3元（含税），累积剩余未分配利润295,444,699.93元。

该分配方案符合公司利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，有利于给予投资者稳定、合理回报，兼顾了投资者即期利益和长远利益。公司监事会同意2018年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划的议案》


公司2018年度内发生的采购、生产、销售独立于主要股东及其所控制的企业。2018年度，公司未发生重大关联交易事项，发生的关联交易系市场定价，是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，不影响公司和中小股东的利益。具体内容详见公司《2018年度报告全文》中相关内容。

公司预计2019年度日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。预计总金额合计不逾人民币1,600万元。

本议案属于关联交易，关联董事刘波先生、朱志……
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