公告日期：2024-05-22

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-033
易事特集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司第七届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午
9:15 至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室。

4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 55 人，代表股份数1,346,338,478 股，占公司有表决权股份总数的 57.8264%。

2、现场出席会议情况

出席现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数593,585,450股，占公司有表决权股份总数的 25.4950％；股东扬州东方集团有限公司列席本次会议，不参与投票。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 48 人，代表股份 13,253,200 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5692%。

4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。

5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议案：

1. 以普通决议审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 605,708,950 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8138%；反对 1,110,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1829%；弃权 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,807,250 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 92.9114%；反对 1,110,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 6.9662%；弃权 19,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1224%。

该议案获得通过。

2. 以普通决议审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 605,708,950 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8138%；反对 1,110,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1829%；弃权 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,807,250 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 92.9114%；反对 1,110,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 6.9662%；弃权 19,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1224%。

该议案获得通过。

3. 以普通决议审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 605,692,750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8112%；反对 1,126,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1856%；弃权 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。
其中，出席会议……
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