公告日期：2024-07-25

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-
040

四川安控科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，兹定于
2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事
项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 任意时
间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 15：00 收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司
2024 年 7 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会仅选举一名非独立董事，故不适用累积投票制。

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。


（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件 3），在 2024 年
8 月 8 日 11:30 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封
请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2024 年 8 月 8 日上午 11:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：四川安控科技股份有限公司董事会办……
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