公告日期：2021-04-23

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2021-037

北京安控科技股份有限公司



第五届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议

于 2021 年 4 月 22 日下午 13:00 在公司会议室召开，本次监事会会议的通知已于

2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李士强召集并主

持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。



二、监事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《2020 年年度报告》（公告编号：2021-033）及《2020 年年度报告摘要》

（公告编号：2021-032）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本报告及其摘要尚需提交 2020 年年度股东大会审议。



（二）审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》；



经审核，监事会认为：《2021 年第一季度报告全文》的编制和审核的程序

符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。



《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-067）具体内容详见 2021

年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（三）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；



《2020年度监事会工作报告》（公告编号：2021-040）具体内容详见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本报告尚需提交2020年年度股东大会审议。



（四）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；



经审核，监事会认为公司《2020年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。



《2020年度财务决算报告》（公告编号：2021-041）具体内容详见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。



（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；



经审核，监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配的预案符合中国证监

会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。



（六）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》；



经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定存放与使用募集资金，并及时、真实、

准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。



《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）

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