公告日期：2024-11-19

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（057）号
北京恒华伟业科技股份有限公司

关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》，同意于2024年12月5日召开2024年度第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2024年度第一次临时股东大会）

3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年11月29日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2024年11月29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东大会授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案 ——

1.00 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 √


2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

累积投票提案 ——

3.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 （3）人

3.01 选举江春华先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.02 选举罗新伟先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.03 选举孟令军先生为公司第六届董事会非独立董事 ……
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