公告日期：2014-04-29

　　 证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-032号

成都天保重型装备股份有限公司

关于2013年度股东大会取消部分议案及3%以上股东提出临时议案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、

误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2014年4月23日在巨潮资讯网（http://www.sse.com.cn）上披露

了《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年5月16日召开本公司

2013年度股东大会。

由于平安银行信贷资金来源变化，对该综合授信进行调整，鉴于此原因，公

司于2014 年4月29日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于

将<关于公司向平安银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案>变更为<关于公司

向平安银行股份有限公司成都分行申请人民币1.5亿委托贷款的议案>的议案》

，同意取消《关于召开2013年度股东大会的通知》中第8项议案《关于公司向

平安银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》。

同时，公司董事会接到公司第一大股东邓亲华先生（持有公司3,495.5821

万股股票，占公司总股本的34.02％）提出的《关于公司向平安银行股份有限公

司成都分行申请人民币1.5亿委托贷款的议案》，要求提交2013年度股东大会审

议。

《关于公司向平安银行股份有限公司成都分行申请人民币1.5亿委托贷款

的议案》内容如下：

为降低融资成本，合理调整融资结构，满足公司生产经营对流动资金的要求，

公司拟向平安银行股份有限公司成都分行申请委托贷款人民币1.5亿元，期限2

年，贷款用途：用于置换他行流动资金贷款或采购原材料等。

公司以自有的位于成都市青白江区同辉路以东、九峰路以南一宗工业用地

【权证号：青国用（2001）第1079号，使用权面积87241.73m2】及地上房屋和

公司部分生产设备作为抵押担保。

公司将在2013年度股东大会上取消《关于公司向平安银行申请人民币1.5

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