公告日期：2017-05-16

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-030



杭州炬华科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况



2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开



一、会议的召开和出席情况



1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会于



2017年5月15日下午14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结



合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。



2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 13 人，代表的股份总数



197,763,050股，占公司总股本的54.5286%。其中出席现场会议的股东及股东



代理人共11名，代表股份197,722,600股，占公司总股本的54.5175%；根据



深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共2名，代



表股份40,450股，占公司总股本的0.0112%；中小投资者（指除以下股东以外



的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共3名，代表股份40,550股，占公司总股本的0.0112%。公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。



二、议案审议表决情况



1、审议《公司2016年度报告全文及摘要》



关于《公司2016年度报告全文及摘要》详见2017年4月25日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意197,722,600股，占有效表决股份总数的99.9795%；反对



0%。



其中，中小投资者表决结果：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有



效表决权股份总数的0.2466%；反对40,450股，占出席会议的中小投资者所持



有效表决权股份总数的99.7534%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有



效表决权股份总数的0%。



2、审议《公司2016年度董事会工作报告》



会议审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2016



年度报告》第四节“管理层讨论与分析”中的相关内容。



表决结果：同意197,722,600股，占有效表决股份总数的99.9795%；反对



40,450股，占有效表决股份总数的0.0205%；弃权0股，占有效表决股份总数的



0%。



其中，中小投资者表决结果：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有



效表决权股份总数的0.2466%；反对40,450股，占出席会议的中小投资者所持



有效表决权股份总数的99.7534%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有



效表决权股份总数的0%。



3、审议《公司2016年度监事会工作报告》



《公司 2016 年度监事会工作报告》详见 2017年 4月 25 日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意197,722,600股，占有效表决股份总数的99.9795%；反对



40,450股，占有效表决股份总数的0.0205%；弃权0股，占有效表决股份总数的



0%。



其中，中小投资者表决结果：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有



效表决权股份总数的0.2466%；反对40,450股，占出席会议的中小投资者所持



有效表决权股份总数的99.7534%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有



效表决权股份总数的0%。



4、审议《公司2016年度财务决算报告》



《公司 2016 年度财务决算报告》详见 2017年 4月 25 日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意197,722,600股，占有效表决股份总数的99.9795%；反对



0%。



其中，中小投资者表决……
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