公告日期：2024-06-25

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-055 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开第五
届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》，同意公司部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整。本次除部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整外，未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，不构成募投项目变更，本事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构发表了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了

10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1000,000,000 元,扣除不含税发行费用人民币
13,185,376.47 元，实际募集资金净额为人民币 986,814,623.53 元。上述募集
资金已于 2024 年 2 月 6 日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2024 年 2 月 6 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（众环验字

〔2024〕1100001 号）验证报告。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资

金专户。

二、募集资金投资项目情况

1、根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣

除发行费用后的使用计划及使用情况如下：

序 项目总投资 拟以本次募集资金 截至 2024 年 3 月 31 日

号 项目名称 （万元） 投入金额（万元） 募集资金累计投入金额

（万元）

1 生物工程一期建设 63,068.00 63,000.00 15,336.83

项目

2 医药装备与材料技 25,266.00 25,000.00 1,345.58

术研究中心项目

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,962.86

合计 100,334.00 100,000.00 28,645.27

三、关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的情况

（一）部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的原因

1、近两年公司目前生物工程板块的快速发展，生物工程板块在公司主营业
务板块的比重不断提升，未来生物工程相关研发、设计、工艺人员将不断增加。
基于此拟增加“医药装备与材料技术研究中心项目”的建筑面积，扩大医药装备
与材料技术研究中心的办公场地。依托研究中心科研平台，吸引汇集行业高级人
才，同时为公司培养生命科学、工程应用、材料技术、大数据等研发类型的高层
次人才。为公司后续长期稳定的发展提供更好的人力资源保障，有助于公司进行
技术创新与新产品的扩展，推动研发中心建设项目的高质量实施。

2、楚天科技新康路 1 号工业园区内，除“生物工程一期建设项目”、“医药
装备与材料技术研究中心项目”等五期工程预留用地外，该地块内已无……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。