公告日期：2024-04-25

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-040 号

债券代码:123240 债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，全体董事认真履职、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施,保障公司良好运作和可持续发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、2023 年经营情况概述

报告期内，公司营业收入 68.53 亿，同比增长 6.33%；净利润 3.17 亿，同比下
降 44.12%；扣非后净利润 3.09 亿，同比下降 42.41%；资产总额 116.62 亿，同比增
长 5.56%；净资产 47.20 亿，同比增长 12.01%。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案

1、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草
案）>（修订稿）及其摘要的议案》

第五届董事 2、《关于批准本次交易相关加期审计报告、加期评估报告及备考
1 会第十次会 2023 年 2 审阅报告的议案》

议 月 26 日 3、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二
条不得参与上市公司本次交易情形的议案》

4、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公

序号 会议名称 召开时间 议案

司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和第六条规定
的议案》

5、《关于本次交易符合<深圳证券交易所上市公司重大资产重组
审核规则>第八条规定的议案》

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论
证分析报告的议案》

5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
第五届董事 的可行性分析报告的议案》

2 会第十一次 2023 年 3 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》
会议 月 20 日 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的议案》

8、《关于建立募集资金专项账户的议案》

……
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