公告日期:2024-04-25
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-032 号
债券代码:123240 债券简称:楚天转债
楚天科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚天科技”)第五届董事
会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 23 日(星期四)召开公司 2023 年度股东
大会,现将会议有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开 2023 年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 23 日下午 14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024 年 5 月 17 日(星期五)
7、出席对象:
(1)截止 2024 年 5 月 17 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结
算在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以
书面授权方式(附件三:授权委托书)委托一名代理人出席会议和参加表决,
该委托代理人不必是公司股东;
(4)公司聘请的见证律师;
8、会议地点:湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √
2024 年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信及 √
公司提供担保的议案》
9.00 《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
三、……
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