公告日期：2024-04-25

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-040 号

债券代码:123240 债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

2023 年度 ，楚天科技股份有限公司（ 以下简称“楚天科技”“公司”）监

事会按照《 公司法 》、《 证券法 》、《公司章程》和 公司《监事会议事规则 》等有

关规定的要求，全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，对 会议的

召开程序 、公 司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职

责情况进行了有效监督 ，从保护公司及股东的利益出发，认 真履行和独立行使

监事会职责。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公 司监事会共召开了 8 次会议，会 议的召开与表决程序均符合

《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序号 会议 召开时间 议案

1、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>
（修订稿）及其摘要的议案》；

2、《关于批准本次交易相关加期审计报告、加期评估报告及备考审
阅报告的议案》；

第五届监事会 2023 年 2 3、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号
1 第九次会议 月 26 日 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得
参与上市公司本次交易情形的议案》；

4、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹
划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和第六条规定的议案》；
5、《关于本次交易符合<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核
规则>第八条规定的议案》。

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

2 第五届监事会 2023 年 3 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

第十次会议 月 20 日 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分
析报告的议案》；

5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可

序号 会议 召开时间 议案

行性分析报告的议案》；

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》；
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案》；

8、审议《关于建立募集资金专项账户的议案》；

9、审议《关于制定<楚天科技股份有限公司可转换公司债券持有人
……
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