公告日期：2020-12-29

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2020-131
北京东土科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第五届董事会第三十次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性：经本公司第五届董事会第三十次会议审议通
过，定于 2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会会
议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：

1．现场会议时间：2021 年 1 月 13 日（星期三）下午 2：30。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为:2021 年 1 月 13 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021 年 1 月 13 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021 年 1 月 8 日

（七）出席对象：

1．于股权登记日 2021 年 1 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托
书参考格式附后）。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层大会议室。
二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过后提交。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《北京东土科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》和《北京东土科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》。

（二）本次会议拟审议的议案如下：

1. 审议《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》；

2. 审议《关于签署公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议终止协议的议案》。

议案1-2需要以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案1-2需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码

备注
该列
提案 打勾
编码 提案名称 的栏
目可
以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √

资金事项并撤回申请文件的议案》


2.00 《关于签署公司发行股份及支付现金购买资产……
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