公告日期：2018-04-24

北京北信源软件股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

(齐越)

各位股东及股东代表：

本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定。

2017年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2017年度本人履行职责情况向各位股东及代表汇报如下：

一、出席会议情况

2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:

（一）参加董事会情况

报告期内，公司共召开了10次董事会.本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人在任职期间,出席董事会情况如下表：

独立董 应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席数是否连续两投票情况

事姓名 次数 席次数 席次数 席次数 次未亲自出（投反对

席会议 票次数）

齐越 10 7 3 0 0 否 0

（二）参加股东大会的情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，本人应出席2次，亲自到场出席2次。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：

日期 会议届次 发表独立意见事项

关于公司与关联方共同投资暨关联交易事项的事

前认可意见

第三届董事会第一 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意

2017年2月23日

次临时会议 见

关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度

提供担保的独立意见

独立董事事前认可意见：

1.关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意

见;

2.关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本

预案的事前认可意见。

独立董事关于2016年度相关事项发表的独立意见：

1.关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的独立意见；

第三届董事会第二

2017年4月17日 2.关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意

次会议

见；

……
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