公告日期：2024-04-30

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）029号

杭州泰格医药科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及
2024年第一次H股类别股东会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024年4月30日（星期二）下午15：00

网络投票时间：2024年4月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午9：15至2024年4月30日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、2024年第二次临时股东大会

2024年第二次临时股东大会

出席会议的股东代
出席会议的股东代

出席会议的股东和代理 出席会议的股东 表有表决权股份数
表有表决权的股份

人类别 和代理人数 占公司有表决权股
数（股）

份总数比例

1、A股股东 217 348,363,719 40.2757%

2、境外上市外资股股东

1 42,629,394 4.9285%

（H股）

合计 218 390,993,113 45.2042%

出席现场会议的A股股东及股东代表6人，代表有表决权A股股份241,343,191股，
占公司有表决权股份总数的 27.9026%；通过网络投票的 A 股股东 211 人，代表有表决权
A股股份107,020,528股，占公司有表决权股份总数的12.3731%。

除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。

2、2024年第一次A股类别股东会议出席情况

2024年第一次A股类别股东会议


出席会议的A股股东代表有
出席会议的 A 股股东代表

出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司A股有
有表决权的股份数（股）

表决权股份总数比例

217 348,363,719 46.9604%

出席现场会议的A股股东及股东代表……
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