公告日期：2024-02-07

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）004号



杭州泰格医药科技股份有限公司



关于回购公司股份方案的公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

特别提示：



杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份，用于后期实施A股股权激励计划或A股员工持股计划，以及减少公司注册资本。



1、回购资金总额：不低于人民币50,000万元且不超过人民币100,000万元；



2、回购价格：不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股），如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格；

3、回购数量：以回购股份价格上限人民币60.00元/股计算，按不低于人民币50,000万元的回购金额下限测算，预计回购数量为833.3333万股，占公司当前总股本的0.96%，占公司当前A股总股本的1.11%；按不超过人民币100,000万元的回购金额上限测算，预计回购数量为1,666.6666万股，占公司当前总股本的1.91%，占公司当前A股总股本的2.22%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；



4、回购股份种类：公司已发行的 A 股社会公众股份；



5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金；





6、回购期限：自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月；



7、回购用途：本次回购的股份将用于实施A股股权激励计划或A股员工持股计划，以及减少公司注册资本。其中，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40%。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕用于实施员工持股计划或股权激励的已回购股份，尚未使用的该等已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；



8、相关股东是否存在减持计划：



截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东在未来六个月暂无明确的减持公司股份计划，但不排除其减持公司股份的可能性；若上述股东在未来六个月拟实施股份减持计划的，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。



9、相关风险提示：



（1）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；



（2）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；



（3）本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、股权激励计划或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险；



（4）本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会审议通过

的风险；



（5）本次部分回购股份用于注销，本次回购股份方案存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案无法实施的风险；



（6）本次回购股份方案存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。



公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司于2024年2月6日召开第五届董事会第四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：



一、回购方案的主要内容



1、回购的目的及用途



为了促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的信心、维护广大投资者的利益，同时，进一步建立健全公司长效激励机制，基于对公司发展前景和内在价值的认可，公司根据当前资本市场的实际情况，结合公司目前的财务状况、经营情况、估值水平等因素，根据相关法律规定，制定公司股份回购的计划，用于作为公司后期 A股股权激励计划或 ……
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