公告日期：2021-01-11

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2021-012
江苏南大光电材料股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月 11 日召开第
八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、技术总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 聘任公司高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任王陆平先生为公司总经理，聘任许从应先生、陈化冰先生、宋学章先生、苏永钦先生为公司副总经理，聘任杨敏先生为公司技术总监，聘任苏永钦先生为公司董事会秘书、财务负责人。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。（上述人员简历详见附件）。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对相关议案发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书苏永钦先生的联系方式如下：

电话：0512-62520998


传真：0512-62527116

电子邮箱：natainfo@natachem.com

通讯地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

邮编：215126

二、聘任公司证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任周丹女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
周丹女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表周丹女士的联系方式如下：

电话：0512-62525575

传真：0512-62527116

电子邮箱：natainfo@natachem.com

通讯地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

邮编：215126

三、离任高管持股及减持承诺事项的说明

1、冯剑松先生不再担任公司总经理职务，仍担任公司董事长。

2、吉敏坤先生届满离任，不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职。

截至本公告披露日，吉敏坤先生持有公司股份 734,400 股，其配偶或关联人未持
有公司股份。吉敏坤先生承诺：在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的公司股份总数的25%；在本人
离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。截止目前，吉敏坤先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吉敏坤先生将继续履行本人做出的承诺及遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2021 年1 月 11 日


附件：相关人员简介

1、王陆平先生，1961 年出生，美国国籍，1990 年获美国威斯康星大学博士学位。
曾担任美国 ATMI 公司产品研发和管理主任、大阳日酸特殊气体（上海）有限公司总经理等职。荣获 2003 年美国半导体协会和 2006 年美国化学学会的最高荣誉奖。入选江苏省“双创人才”、安徽省“百人计划”专家。2013 年 8 月入职南大光电，曾任本公司副总经理，现任本公司董事、总经理。

截至公告日，王陆平先生持有公司股份 50 万股，与持有公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监……
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